Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΣΔΟΕ ελέγχει τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Και, μάλιστα, δεν τον ελέγχει απλά. Τον κάνει φύλλο και φτερό. Με ένα «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» έγγραφό του –το οποίο φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα στη δημοσιότητα, σήμερα, το newsbomb.gr- το Σώμα ζητά από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Ακόμη και τις ράβδους χρυσού που –τυχόν- έχει ο (πρώην) μεγαλοδημοσιογράφος.
Το ΣΔΟΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από 1/1/1998 έως και 31/12/2000.Είναι προφανές ότι το ΣΔΟΕ έχει πληροφόρηση. Ότι ερευνά κάποια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση οικονομικού εγκλήματος στην οποία εμπλέκεται το όνομα του Τριανταφυλλόπουλου. Αλλιώς, το χρονικό διάστημα δε θα ήταν τόσο «στοχευμένο». Και, δεδομένης της τόσο ενδελεχούς έρευνας, σε συνδυασμό με τη φράση του εγγράφου ότι «τα στοιχεία που ζητούνται κρίνονται απολύτως αναγκαία για την έρευνα που διενεργεί η υπηρεσία μας» και το αίτημα να αποσταλούν και τα στοιχεία τρίτων που συναλλάσσονται με τον Τριανταφυλλόπουλο, εύλογα προκύπτει ότι πρόκειται για υπόθεση μεγατόνων. Μάλιστα, το γεγονός ότι το έγγραφο του ΣΔΟΕ εστάλη μόλις προ 5μήνου (έχει ημερομηνία 23/5/12) αποκαλύπτει ότι η υπόθεση περιήλθε πρόσφατα στην αντίληψη του Σώματος.
Αναλυτικά, το ΣΔΟΕ θέλει να ξέρει:
- Τους λογαριασμούς του Τριανταφυλλοπουλου οποιασδήποτε μορφής για όλες τις μορφές κατάθεσης (ταμιευτηρίου, προθεσμίας, όψεως) σε οποιαδήποτε τράπεζα
- Τις μετοχές που διαθέτει οι Τριανταφυλλόπουλος.
- Τα αμοιβαία κεφάλαια που έχει στο χαρτοφυλάκιό του ο Τριανταφυλλόπουλος.
- Τα παράγωγα προϊόντα σε δείκτες και μετοχές στα οποία έχει επενδύσει ο Τριανταφυλλόπουλος.
- Το συνάλλαγμα που διαθέτει ο Τριονταφυλλόπουλος.
- Την εκ μέρους του Τριανταφυλλόπουλου διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών.
- Τις πράξεις συναλλάγματος στις οποίες προέβη ο Τριανταφυλλόπουλος (μετατροπή, εισαγωγή ή εξαγωγή συναλλάγματος).
- Τις θυρίδες του Τριανταφυλλόπουλου.
- Τις αγορές ομολόγων από τον Τριανταφυλλόπουλο.
- Τις αγορές εντόκων γραμματίων από τον Τριανταφυλλόπουλο.
- Τις αγορές χρυσών λιρών από τον Τριανταφυλλόπουλο.
- Τις αγορές ράβδων χρυσού από τον Τριανταφυλλόπουλο.
- Τις πράξεις repo του Τριανταφυλλόπουλου.
- Τα ενυπόθηκα δάνεια του Τριανταφυλλόπουλου.
- Τα παραστατικά για όλες τις διατραπεζικές εγγραφές πάνω από τα 10.000 ευρώ.
- Τα στοιχεία των προσώπων που τηρούν κοινούς λογαριασμούς με τον Τριανταφυλλόπουλο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΣΔΟΕ στο κατεπείγον έγγραφό του προς την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών «τα στοιχεία που ζητούνται κρίνονται απολύτως αναγκαία για την έρευνα που διενεργεί η υπηρεσία μας, η ολοκλήρωση της οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση συνδρομή σας».
